Irán habría utilizado empresas pantalla en China para realizar transacciones petroleras en euros
Las dos principales entidades crediticias estatales del país suspendieron sus operaciones el martes después de que el rial iraní se desplomara hasta alcanzar aproximadamente 1 500 000 por dólar estadounidense el pasado enero. A pesar de ello el régimen mantiene las reservas financieras obtenidas mediante planes de evasión de sanciones y banca en la sombra. Documentos de un servicio de inteligencia occidental, a los cuales ha tenido acceso Euractiv, informan de que Teherán, hasta hace poco, vendía petróleo a través de empresas ficticias en China en transacciones denominadas en euros.
Bruselas (Euractiv.com) – El Gobierno iraní ha utilizado hasta hace poco tiempo sociedades ficticias para eludir las sanciones y mantener sus reservas financieras, según se desprende de varios documentos sobre el caso a los cuales ha tenido acceso Euractiv.
Las dos principales entidades crediticias estatales del país suspendieron sus operaciones el martes después de que el rial iraní se desplomara hasta alcanzar aproximadamente 1 500 000 por dólar estadounidense el pasado enero.
A pesar de ello el régimen mantiene las reservas financieras obtenidas mediante planes de evasión de sanciones y banca en la sombra.
Documentos de un servicio de inteligencia occidental, a los cuales ha tenido acceso Euractiv, informan de que Teherán, hasta hace poco, vendía petróleo a través de empresas ficticias en China en transacciones denominadas en euros.
Los servicios de inteligencia occidentales estiman que aproximadamente el 90 % de las exportaciones de petróleo iraníes terminan en China.
Aunque no hay una estimación exhaustiva, los analistas del servicio de inteligencia occidental afirman que una red de empresas ficticias y de fachada procesa transacciones por valor de varios miles de millones de euros cada año.
Se estima que cientos de millones de euros pasan por el sistema bancario europeo, ya que los pagos internacionales suelen basarse en relaciones bancarias de corresponsales.
Dentro de este mecanismo bancario en la sombra, los analistas afirman que existe una notable concentración de cuentas bancarias denominadas en euros, muchas de ellas facilitadas por instituciones financieras privadas. Entre los bancos corresponsales que gestionan estas liquidaciones en euros que figuran en los documentos se encuentran Deutsche Bank, Commerzbank, Standard Chartered, Barclays, BNP Paribas, así como las sucursales alemanas de Bank of China y J.P. Morgan SE.
Un rastreo muy difícil
Los responsables bancarios conocen el problema desde hace años, según explicaron los analistas a Euractiv, al tiempo que añadieron que la red en constante cambio de empresas ficticias dificulta el rastreo de las transacciones, ya que los bancos a menudo solo ven al cliente directo y al siguiente destinatario.
Un ejemplo del modus operandi de la banca en la sombra iraní es Sepehr Energy Jahan, una empresa estatal iraní que vende petróleo a China en nombre del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, responsable de las fuerzas armadas regulares de Irán, así como del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
En 2023, la empresa fue incluida en una lista de sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Las facturas revisadas por Euractiv muestran que Sepehr Energy Jahan vende el petróleo en euros a través de la empresa de inversión Huatai Limited, con sede en Hong Kong. Los ingresos ayudan a financiar el aparato militar de Irán, aunque, según los analistas de inteligencia, en ocasiones surgen disputas entre el IRGC y las fuerzas armadas regulares sobre cómo se distribuyen los beneficios.
Canalizados hacia la UE
La agencia de inteligencia occidental estima que se han invertido en la Unión Europea (UE) millones adicionales procedentes del comercio ilícito de petróleo.
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre Alí Jamenei, controla un imperio inmobiliario mundial que incluye hoteles en Fráncfort y Mallorca, según un informe de Bloomberg.
«Si las entidades sancionadas o las redes relacionadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica almacenan o transfieren activos en Europa, esos fondos deben identificarse y congelarse sin demora», afirmó Hannah Neumann, presidenta de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Irán.
«Pero las sanciones solo son creíbles si se aplican de forma rigurosa», declaró Neumann a Euractiv, al tiempo que añadió que «eso significa cerrar las lagunas legales, reforzar la cooperación en materia de inteligencia financiera y garantizar que los activos vinculados a personas, entidades o redes de aliados sancionadas no puedan depositarse discretamente en jurisdicciones europeas».
Ayer miércoles, la UE sancionó a 19 funcionarios y entidades iraníes, pero Mojtaba Khamenei, que está sujeto a sanciones estadounidenses, no ha sido incluido en el listado europeo.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller)
